Komite Senat sedang menyelidiki apakah investor cryptocurrency terkemuka melanggar undang -undang pajak federal untuk menghemat ratusan juta dolar setelah ia pindah ke Puerto Rico, sebuah surga pajak lepas pantai yang populer, menurut surat yang ditinjau oleh New York Times.
Senator Ron Wyden, seorang Demokrat Oregon, mengirim surat itu pada 9 Januari kepada Dan Morehead, pendiri Pantera Capital, salah satu perusahaan investasi crypto terbesar.
Surat itu mengatakan Komite Keuangan Senat sedang menyelidiki kepatuhan pajak oleh orang Amerika kaya yang telah pindah ke Puerto Riko untuk mengambil keuntungan dari keringanan pajak khusus untuk penduduk pulau yang dapat mengurangi tagihan pajak menjadi nol.
Investigasi difokuskan pada orang -orang yang secara tidak benar menerapkan keringanan pajak untuk menghindari membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh di luar Puerto Riko, menurut surat itu.
“Dalam kebanyakan kasus, sebagian besar keuntungan sebenarnya adalah pendapatan sumber AS, dilaporkan pada pengembalian pajak AS, dan dikenakan pajak AS,” kata surat itu.
Surat itu meminta informasi terperinci dari Mr. Morehead sekitar $ 850 juta dalam keuntungan investasi yang ia hasilkan setelah pindah ke Puerto Riko pada tahun 2020, mencatat bahwa ia “mungkin telah memperlakukan” keuntungan yang dibebaskan dari pajak AS.
Mr. Morehead mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia pindah ke Puerto Rico pada tahun 2021. “Saya yakin saya bertindak dengan tepat sehubungan dengan pajak saya,” katanya.
Wyden adalah ketua komite keuangan sampai Partai Republik mengambil kendali Senat bulan lalu. Selama masa jabatannya, komite menyelidiki beberapa strategi yang digunakan orang Amerika kaya untuk menghindari membayar pajak.
Tidak jelas apa yang mungkin terjadi dari penyelidikan. Di bawah pemerintahan Biden, regulator federal dan anggota parlemen Demokrat menindak industri crypto dan tokoh teknologi terkemuka. Presiden Trump dan Republik di Kongres telah memeluk crypto, menjanjikan penegakan hukum yang kurang agresif.
Seorang juru bicara untuk Mr. Wyden mengatakan penyelidikan itu “berkelanjutan” dan menolak komentar lebih lanjut. Seorang juru bicara ketua baru komite keuangan, Senator Michael D. Crapo dari Idaho, tidak menanggapi permintaan komentar.
Selama lebih dari satu dekade, orang Amerika yang kaya, termasuk banyak pengusaha teknologi, telah berbondong -bondong ke Puerto Riko untuk mengambil keuntungan dari UU 60, keringanan pajak yang ditetapkan pada 2012 dengan nama yang berbeda. Setiap pendapatan capital gain yang dihasilkan di wilayah AS tidak dikenakan pajak penghasilan lokal atau federal.
Dalam beberapa tahun terakhir, Departemen Kehakiman, Layanan Pendapatan Internal dan anggota parlemen telah menyelidiki penyalahgunaan sistem itu. IRS mengatakan divisi kriminalnya mengidentifikasi sekitar 100 orang yang mungkin telah melakukan penggelapan pajak.
Seorang mantan pedagang Goldman Sachs, Mr. Morehead mendirikan Pantera pada awal 2000 -an dan mengubahnya menjadi salah satu perusahaan investasi terbesar yang berfokus pada crypto, mendukung lebih dari 100 perusahaan crypto Selama 12 tahun terakhir. Itu termasuk perusahaan crypto AS utama seperti Circle, Ripple dan Coinbase, yang mengoperasikan pasar terbesar untuk mata uang digital di Amerika Serikat.
Setelah Mr. Morehead pindah ke Puerto Rico, Pantera menjual “posisi besar” dan menghasilkan capital gain “lebih dari $ 1 miliar,” menurut surat Mr. Wyden. Bagian Mr. Morehead dari keuntungan mencapai lebih dari $ 850 juta, kata surat itu.
Surat itu meminta Mr. Morehead untuk berbagi informasi terkait dengan transaksi tersebut, termasuk nama -nama penasihat pajaknya. Itu juga memintanya untuk berbagi daftar aset apa pun yang dijualnya sementara seorang penduduk Puerto Riko, termasuk cryptocurrency.
