Wanita mengaku bersalah dalam skema kredit pajak Covid yang menjaring $ 33 juta
Beberapa orang menonton pesta pesta selama pandemi Covid. Yang lain mengambil pickleball. Tetapi menurut jaksa federal, seorang wanita Las Vegas menyiapkan dan mengajukan pengembalian pajak palsu untuk bisnisnya dan yang lainnya pada tingkat rata -rata yang sibuk hampir 80 per bulan.
Selama periode 16 bulan yang dimulai pada Juni 2022, Departemen Kehakiman mengatakan pada hari Jumat, wanita itu, Candies Goode-McCoy, mengajukan lebih dari 1.200 pengembalian untuk secara curang mengklaim kredit pajak COVID-19 hampir $ 100 juta.
Ms. Goode-McCoy, 34, yang mengaku bersalah di bawah perjanjian pembelaan pada hari Kamis di Pengadilan Distrik AS di Las Vegas atas tuduhan konspirasi untuk menipu pemerintah, berhasil membuat IRS membayar sekitar $ 33 juta, kata jaksa penuntut. Dia mengambil $ 1,3 juta dari itu sendiri, kata mereka, dan menerima tambahan $ 800.000 dari mereka yang dia siapkan pengembalian palsu.
Ms. Goode-McCoy, yang bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara ketika dia dijatuhi hukuman pada Februari 2026, menggunakan uang itu untuk bertaruh di kasino, berlibur dan membeli mobil mewah, kata jaksa penuntut. Dia juga membeli pakaian desainer dari Dolce & Gabbana, Gucci dan Louis Vuitton, dokumen pengadilan.
Pengacaranya tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada hari Jumat.
Menurut jaksa penuntut, bisnis yang Ms. Goode-McCoy menyiapkan pajak tidak memenuhi syarat untuk menerima kredit yang dapat dikembalikan dalam jumlah yang diklaim.
Di bawah perjanjian pembelaan, Ms. Goode-McCoy setuju untuk mengembalikan sebagian besar dari $ 33 juta yang diperoleh secara curang.
Pengembalian pajak penipuan diajukan dari sekitar Juni 2022 hingga September 2023, kata para pejabat. Pengembalian uang yang dicari Ms. Goode-McCoy didasarkan pada kredit retensi karyawan dan program kredit cuti yang sakit dan keluarga, dokumen pengadilan menunjukkan.
Kredit pajak adalah bagian dari triliunan uang bantuan, disetujui oleh Kongres dan dikirim ke individu dan bisnis setelah pandemi Covid-19 dimulai lima tahun lalu.
Program kredit retensi karyawan menawarkan perusahaan ribuan dolar per karyawan jika mereka dapat menunjukkan bahwa pandemi itu melukai bisnis mereka tetapi mereka terus membayar pekerja. Kredit cuti yang sakit dan keluarga menawarkan keringanan pajak kepada pengusaha yang secara sukarela memberi para pekerja mereka membayar sakit dan keluarga cuti jika mereka perlu mengambil cuti karena pandemi.
Bisnis Ms. Goode-McCoy yang dimiliki didirikan di Nevada, Dokumen Pengadilan, dan membawa nama-nama seperti Mengubah Gerakan Kehidupan, Citarasa Eksklusif, Queen Smith Professional Corporation dan Candies King Elliott.
Penyelidik mengatakan bahwa dia telah bekerja dengan orang lain, termasuk co-konspirator yang tidak teridentifikasi, untuk menggunakan perangkat lunak persiapan pajak komersial untuk mengajukan 1.227 formulir dari jarak jauh, meskipun tidak ada orang atau bisnis yang dia lamar telah memenuhi syarat untuk kredit pajak atau dalam jumlah tersebut yang dia klaim.
Dia “selalu tahu bahwa Formulir 941 yang dia ajukan curang,” kata jaksa penuntut dalam dokumen pengadilan, merujuk pada formulir yang digunakan pengusaha untuk melaporkan pajak penghasilan, pajak jaminan sosial atau pajak medis yang ditahan dari gaji karyawan.
Penyelidik pemerintah telah berjuang untuk bersaing dengan penipuan terkait pandemi, memfokuskan upaya mereka dan sumber daya yang terbatas pada kasus besar bernilai jutaan dolar. Jaksa federal telah menggunakan metode baru dan bahkan mengandalkan warga negara untuk mencari kasus penipuan potensial.
Washington mendistribusikan miliaran dolar dengan sedikit string dan sedikit pengawasan sebagai bagian dari responsnya terhadap pandemi.
Inspektur Jenderal Administrasi Bisnis Kecil memperkirakan bahwa lebih dari $ 200 miliar – atau setidaknya 17 persen dari pinjaman pandemi yang didistribusikan oleh agensi – diberikan kepada “aktor yang berpotensi curang.”
Kirsten Noyes Penelitian yang berkontribusi.
