London:
Badan Kejahatan Nasional Inggris pada hari Jumat mengumumkan “Pemberitahuan Perak Interpol” pertamanya untuk membantu melacak dan memulihkan aset kriminal dari penipu asal India yang dihukum, yang diyakini telah membuat GBP 8,5 juta secara ilegal.
Anopkumar Maudhoo, yang dikatakan telah menggunakan beberapa alias, telah dikenakan tunduk pada tatanan internasional yang memfasilitasi lokasi, mengidentifikasi, dan mendapatkan informasi tentang aset yang dicuci seperti properti, kendaraan, akun keuangan, dan bisnis.
Maudhoo, dari London, dinyatakan bersalah bulan lalu setelah mengatur penipuan pengangkutan berskala besar yang menawarkan peluang investasi di properti yang seharusnya diambil alih atau pengembangan kembali plot tanah.
Namun, menurut National Crime Agency (NCA), properti tidak dapat melakukan proses kepemilikan dan pemilik asli tidak menyadari penjualan yang curang.
“Pemberitahuan perak ini menunjukkan komitmen kami terhadap kerja sama lintas batas untuk melacak, merebut dan memulihkan aset yang dicuci, di mana pun mereka disembunyikan, dan kami akan terus memberikan alat penegak hukum dengan alat yang mereka butuhkan untuk menangani para penjahat yang memalukan ini,” kata Menteri Keamanan Inggris Dan Jarvis.
“Penipuan adalah kejahatan yang mengerikan, dan kami bertekad untuk mencegah penipuan di mana pun itu terjadi,” katanya.
Melalui pemberitahuan perak dan difusi, negara -negara anggota dapat meminta informasi tentang aset yang terkait dengan kegiatan kriminal seseorang seperti penipuan, korupsi, perdagangan narkoba, kejahatan lingkungan dan pelanggaran serius lainnya.
Pada bulan Maret, Maudhoo mengakui total 76 pelanggaran termasuk penipuan, pencucian uang dan kepemilikan dokumen identitas palsu, setelah penyelidikan oleh Unit Operasi Khusus Wilayah Timur NCA (Ersou).
Sementara pertanyaan domestik tetap berlangsung untuk mengidentifikasi aset yang dapat dijual untuk memberikan kompensasi kepada para korban menggunakan perundang -undangan Undang -Undang Kejahatan, Pemberitahuan Perak memungkinkan negara -negara anggota Interpol untuk berbagi peringatan dan permintaan informasi di seluruh dunia.
“Pemberitahuan perak adalah alat terbaru yang kami gunakan untuk membantu mengidentifikasi aset lebih lanjut yang dipegang oleh Maudhoo, di samping speedboat dan 19 mobil bernilai tinggi yang telah kami rangkap,” kata Kepala Detektif Inspektur Rob Burns, dari Unit Kejahatan Terorganisir Regional Ersou.
“Kami tahu ia memiliki hubungan yang kuat di luar negeri, terutama di seluruh Eropa, dan pemberitahuan itu akan membantu kami bekerja sama dengan agen -agen mitra dan mengidentifikasi aset lebih lanjut yang dapat, pada gilirannya, dapat digunakan untuk membayar korbannya,” katanya.
Alias lain yang digunakan oleh pria berusia 45 tahun itu termasuk Vincent Lebeouf, Pascal Burns, Yusef Khan, dan Vicenzo Conte.
Pemberitahuan perak adalah bagian dari fase percontohan yang melibatkan 52 negara dan wilayah yang berjalan hingga setidaknya hingga November.
Rachael Herbert, Wakil Direktur Pusat Kejahatan Ekonomi Nasional di NCA, mengatakan itu berarti peningkatan kemampuan penegakan hukum Inggris untuk melacak dan memulihkan aset yang dibeli melalui keuntungan yang tidak diperoleh, membuat lebih sulit bagi penjahat untuk menyembunyikan dan memindahkan aset melintasi perbatasan.
“Ini juga akan meningkatkan dana yang tersedia untuk memberikan kompensasi kepada para korban kejahatan ini. Dengan menargetkan keuntungan ilegal dari jaringan kriminal, dan bekerja secara kolaboratif dengan mitra di seluruh dunia melalui Biro Pusat Nasional Interpol NCA, kami mengganggu operasi mereka,” katanya.
Polisi Kota London menyambut “Penggunaan Pertama Bersejarah Pemberitahuan Perak di Inggris”.
“Pekerjaan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjadikan Inggris lingkungan yang jauh lebih bermusuhan bagi penipu dengan menargetkan keuntungan finansial mereka dan mengganggu jaringan kriminal di balik keuntungan ilegal mereka,” kata Nik Adams, wakil komisaris pasukan.
(Kecuali untuk tajuk utama, cerita ini belum diedit oleh staf NDTV dan diterbitkan dari feed sindikasi.)
