Tol untuk pelanggaran di Credit Credit Bank Swiss yang jatuh hanya terus menjadi lebih besar.
Jaksa federal mengatakan pada hari Senin bahwa UBS, yang menyelamatkan Credit Suisse dari ambang kehancuran dua tahun lalu, akan membayar denda $ 510 juta untuk peran yang dimainkan oleh Credit Suisse dalam membantu klien menghindari pajak.
Credit Suisse, di antara langkah -langkah lain, membantu klien menyembunyikan lebih dari $ 4 miliar dari Internal Revenue Service di setidaknya 475 akun, kata jaksa penuntut. Kantor Singapura Credit Suisse dipilih karena memegang akun yang tidak diumumkan untuk orang -orang yang berhutang pajak.
The bank pleaded guilty to, in the words of prosecutors, enabling “US customers to evade their US tax obligations in several ways, including by opening and maintaining undeclared offshore accounts for US taxpayers at Credit Suisse AG, and providing a variety of offshore private banking services that assisted US taxpayers in the concealment of their assets and income from the IRS”
Jaksa penuntut mengatakan para bankir di Credit Suisse telah memalsukan catatan, memproses sumbangan palsu dan melakukan bisnis dengan lebih dari $ 1 miliar dalam akun tanpa berpura -pura upaya pajak.
UBS melaporkan beberapa transaksi yang mencurigakan ke pihak berwenang setelah bergabung dengan Credit Suisse pada tahun 2023. UBS mengantisipasi denda dan telah menyisihkan sejumlah uang untuk membayarnya, kata bank dalam sebuah pernyataan.
Departemen Kehakiman mengatakan penyelidikannya telah berlangsung beberapa tahun. Jaksa penuntut mungkin belum dilakukan, karena pengumuman hari Senin termasuk komitmen oleh bank untuk bekerja sama dalam penyelidikan aktif yang tidak ditentukan.
“UBS tidak terlibat dalam perilaku yang mendasarinya dan tidak memiliki toleransi untuk penghindaran pajak,” kata bank dalam pernyataannya yang tidak ditandatangani, yang menggambarkan masalah ini sebagai “masalah warisan kredit Suisse lainnya.”
Dua tahun lalu, Credit Suisse hancur dalam hitungan minggu setelah serangkaian skandal, tuntutan hukum, dan perubahan manajemen. Itu kehilangan $ 5,5 miliar dalam pelepasan dana investasi bintang sekali pakai, Archegos Capital Management.
UBS membayar hampir $ 400 juta untuk menutupi denda peraturan yang terkait dengan kekacauan itu.
UBS, di bawah tekanan dari otoritas Swiss, menyelamatkan Credit Suisse sebesar $ 3,2 miliar pada tahun 2023.
