Pasangan Origin India menipu crores di Selandia Baru, melarikan diri ke Chennai tidak membantu

Pasangan India-Origin telah dihukum karena menipu Badan Kesejahteraan Anak Selandia Baru, Oranga Tamariki, lebih dari NZ $ 2 juta (lebih dari Rs 10 crore).

Neha Sharma telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara setelah mengaku bersalah atas beberapa tuduhan terkait penipuan, termasuk mendapatkan uang dengan penipuan, pencucian uang, dan menggunakan dokumen palsu. Suaminya, Amandeep Sharma, juga mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian tuduhan, The NZ Herald dilaporkan.

Sebelum penangkapan mereka, pasangan itu terbang ke Chennai dalam penerbangan kelas bisnis, tak lama setelah pihak berwenang mulai mendekati skema penipuan mereka. Pelarian mereka berumur pendek. Mereka segera dibawa kembali dalam penyelidikan. Pada saat itu, pasangan tersebut memiliki tiga properti, tiga mobil, dan memiliki hampir $ 800.000 (lebih dari Rs 4 crore) secara tunai di seluruh rekening bank bersama mereka.

Neha Sharma bekerja sebagai manajer properti dan fasilitas di Oranga Tamariki, sementara Amandeep Sharma mengelola sebuah perusahaan konstruksi bernama Divine Connection. Skema penipuan mereka mulai mendapatkan traksi kira -kira delapan bulan setelah koneksi Divine berada di atas kapal sebagai kontraktor.

Tidak ada seorang pun di agensi yang tahu keduanya sudah menikah. Ini memungkinkan Neha Sharma untuk menggunakan akses internalnya untuk merutekan lebih dari 200 pekerjaan pemeliharaan dan 326 faktur yang meningkat ke koneksi ilahi antara Juli 2021 dan Oktober 2022, secara langsung menguntungkan perusahaan suaminya. Beberapa uang bahkan dibayar untuk barang -barang pribadi, seperti televisi baru untuk rumah mereka.

Neha Sharma bergabung dengan agensi pada tahun 2021 dengan mengirimkan referensi pekerjaan palsu. Terlepas dari aturan ketat agensi tentang konflik kepentingan, dia tidak pernah mengungkapkan hubungannya dengan hubungan ilahi atau direkturnya, suaminya.

Dalam satu pesan teks antara keduanya, Neha Sharma mengatakan kepada Amandeep Sharma, “Anda hanya mengatakan Anda bekerja untuk saya. Dia seharusnya tidak tahu Anda adalah suamiku … akan menjadi masalah besar bagi saya.”

Dia bahkan membawa seorang teman untuk membantu mendorong lebih banyak pekerjaan ke koneksi ilahi melalui agensi. Selama jam kantor, dia tidak hanya mengesahkan pembayaran, tetapi juga membantu menjalankan perusahaan.

Penipuan mulai hancur pada Oktober 2022 ketika seorang kolega mempertanyakan tugas pekerjaan yang berulang kali pergi ke kontraktor yang sama. Pada tanggal 2 November, hari Neha Sharma dijadwalkan pertemuan untuk menjelaskan penyimpangan, dia tiba -tiba mengundurkan diri melalui email. Dia mengklaim dia ditargetkan secara tidak adil dan menolak untuk menghadiri pertemuan itu.

Dalam 20 menit setelah pengunduran dirinya, Amandeep Sharma dihapus sebagai direktur Divine Connection dan alamat perusahaan diubah, dipandang sebagai upaya nyata untuk menutupi jejak mereka.

Kantor penipuan yang serius menggerebek properti mereka pada 30 Maret 2023. Selama penggerebekan, Neha Sharma mengklaim hubungan ilahi telah disetujui sebelum dia bergabung dengan Oranga Tamariki dan bahwa dia telah mengungkapkan konflik. Klaim -klaim ini kemudian terbukti salah dengan bukti.

Oranga tamariki sejak itu memperketat kontrol internal dan pengawasan untuk mencegah pelanggaran seperti itu di masa depan. CEO Andrew Bridgman mengatakan, “Korupsi semacam ini sama sekali tidak dapat diterima. Oranga tamariki mengambil kasus penipuan dengan sangat serius, seperti yang ditunjukkan oleh tindakannya begitu kekhawatiran diajukan.”