Sebuah perusahaan perdagangan cryptocurrency lepas pantai mengaku bersalah pada hari Senin di Pengadilan Distrik AS di Manhattan atas tuduhan beroperasi sebagai bisnis transmisi uang tanpa izin di Amerika Serikat sambil mencari pelanggan di New York dan negara bagian lainnya.
Dalam memohon bersalah, perusahaan yang berbasis di Seychelles yang mengoperasikan Okx, yang digambarkan pemerintah sebagai salah satu perusahaan crypto terbesar di dunia, juga setuju untuk membayar denda dan hukuman $ 504 juta. Perusahaan masih beroperasi di Amerika Serikat.
Perusahaan keuangan, termasuk pertukaran mata uang crypto, yang beroperasi di Amerika Serikat diharuskan mendaftar dengan regulator federal sebagai bisnis pengalihan uang untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang.
Okx telah dengan sembrono melanggar persyaratan itu selama bertahun -tahun, kata jaksa federal.
“Selama lebih dari tujuh tahun, Okx secara sadar melanggar undang-undang anti pencucian uang dan menghindari penerapan kebijakan yang diperlukan untuk mencegah penjahat menyalahgunakan sistem keuangan kami,” kata Matthew Podolsky, bertindak sebagai pengacara AS untuk distrik selatan New York di Manhattan.
Permohonan bersalah dimasukkan di pengadilan oleh Christina Deng, seorang sekretaris perusahaan yang berbasis di Hong Kong, menurut profil LinkedIn -nya. Membaca dari pernyataan yang disiapkan di hadapan Hakim Pengadilan Distrik AS Katherine Polk Failla, Ms. Deng mengatakan, “Kami sangat menyesal” tidak mendapatkan lisensi yang tepat.
“Atas nama perusahaan, kami berterima kasih kepada pemerintah dan kehormatan Anda juga,” katanya.
Kemudian, David Meister, seorang pengacara untuk perusahaan, mengatakan tuduhan perusahaan itu mengaku bersalah dalam penyelesaian “sama sekali tidak mengandung tuduhan pencucian uang.”
Podolsky mengatakan dalam sebuah pernyataan kegagalan bursa untuk mendaftar dengan jaringan penegakan kejahatan keuangan departemen Departemen Keuangan, atau FinCen, telah mengizinkan miliaran dolar transaksi yang mencurigakan untuk diproses.
Otoritas federal mengatakan pelanggan AS telah menghasilkan ratusan juta dolar dalam biaya perdagangan untuk pertukaran dari 2018 hingga 2024 – saat ketika beroperasi melanggar hukum federal.
Meskipun Okx tidak seharusnya menerima bisnis dari pelanggan AS, pihak berwenang mengatakan itu memasarkan dirinya di negara itu, termasuk melayani sebagai sponsor Festival Film Tribeca di New York.
Aux Cayes Fintech, perusahaan induk dari pertukaran Okx dan afiliasi lainnya, kata dalam sebuah pernyataan Bahwa tidak ada pelanggan yang dirugikan dalam proses dan jumlah pelanggan AS di platformnya “berjumlah sebagian kecil dari populasi pelanggan di seluruh dunia perusahaan.”
Itu situs web perusahaan, Yang terakhir diperbarui pada bulan Januari, mengatakan itu terdaftar sebagai bisnis transmisi uang di Amerika Serikat tetapi tidak memberikan layanan kepada pelanggan di sejumlah negara bagian, termasuk New York.
Di sebuah siaran persjaksa federal mengatakan perusahaan menerima pengurangan 25 persen dalam denda yang disepakati karena telah mengambil langkah perbaikan selama penyelidikan.
Permohonan bersalah oleh Okx datang ketika Komisi Sekuritas dan Bursa menarik kembali upayanya untuk mengatur industri crypto dengan tindakan penegakan hukum. Pada hari Senin, robinhood pialang online kata SEC telah memberi tahu bahwa regulator sedang menutup penyelidikan atas penjualan aset digital di platformnya.
Pekan lalu, Coinbase, pertukaran cryptocurrency terbesar di negara itu, mengatakan SEC telah sepakat untuk menolak gugatannya yang diajukan terhadap perusahaan. SEC telah menuduh bahwa mata uang digital yang dijual di platform Coinbase adalah sekuritas yang tidak terdaftar.
Presiden Trump, yang menjadi pendukung kuat industri crypto selama kampanye presiden, telah bersumpah SEC akan berhenti membuat hidup begitu sulit bagi perusahaan crypto.
