Kementerian Keuangan Meksiko mengatakan belum menerima bukti untuk mendukung klaim terhadap bank Cibanco, Intercam dan vektor.
Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada tiga bank Meksiko, menuduh mereka telah digunakan untuk mencuci uang untuk kartel narkoba.
Pada hari Rabu, Departemen Keuangan AS mengikat bank-Cibanco, Intercam Banco dan vektor Casa de Bolsa-untuk perdagangan lintas batas obat sintetis fentanyl yang mematikan.
Ia menuduh mereka bermain “peran lama dan vital dalam mencuci jutaan dolar atas nama kartel yang berbasis di Meksiko dan memfasilitasi pembayaran untuk pengadaan bahan kimia prekursor yang diperlukan untuk memproduksi fentanyl”.
Sanksi adalah bagian dari kampanye tekanan yang lebih luas oleh administrasi Presiden AS Donald Trump terhadap geng -geng Amerika Latin, jaringan kriminal dan penyelundup narkoba.
Kampanye itu telah termasuk menunjuk beberapa kelompok sebagai “organisasi teroris asing” dan menggunakan tarif untuk menekan pemerintah Meksiko untuk meningkatkan penegakan lalu lintas tidak teratur di perbatasan.
Dalam sebuah pernyataan, departemen Departemen Keuangan mengatakan bank -bank adalah orang pertama yang ditargetkan di bawah undang -undang baru – Undang -Undang Sanksi Fentanyl dan Fend off Fentanyl Act – disahkan untuk memperluas kemampuannya untuk menargetkan pencucian uang yang terkait dengan perdagangan opioid.
Sanksi akan memblokir transfer antara bank-bank Meksiko yang ditargetkan dan bank-bank AS, meskipun tidak segera jelas seberapa jauh batasnya.
Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Perbendaharaan Scott Bessent menuduh bank -bank “memungkinkan keracunan orang Amerika yang tak terhitung jumlahnya dengan memindahkan uang atas nama kartel, menjadikannya roda penggerak vital dalam rantai pasokan fentanyl”.
Tetapi Sekretariat Keuangan dan Kredit Publik Meksiko menanggapi sanksi dengan mengatakan belum menerima bukti konklusif yang membenarkan mereka.
“Kami ingin lebih jelas: Jika kami memiliki informasi konklusif yang membuktikan kegiatan ilegal oleh ketiga lembaga keuangan ini, kami akan bertindak sepenuhnya dari hukum,” kata Kementerian Keuangan.
“Namun, sampai saat ini, kami tidak memiliki informasi dalam hal ini.”
Cibanco tidak segera menanggapi tuduhan tersebut. Departemen Keuangan AS menuduhnya terhubung dengan pencucian uang oleh kartel Beltran-Leyva, Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG) dan Kartel Teluk.
Intercam, yang juga dituduh memiliki koneksi ke kartel CJNG, juga tidak merespons.
Sementara itu, perusahaan pialang Vector, yang dikaitkan dengan pencucian uang oleh kartel Sinaloa dan Gulf Cartel, mengatakan bahwa AS mengklaim mengikat operasinya kepada penyelundup narkoba salah.
“Vektor dengan tegas menolak tuduhan apa pun yang membahayakan integritas kelembagaannya,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa mereka akan bekerja sama untuk mengklarifikasi situasi.
