'Akan melarikan diri jika dibebaskan': pengadilan Inggris yang menyangkal jaminan nirav modi untuk ke -10 kalinya
London:
Menolak permohonan jaminan ke -10 dari Nirav Modi setelah mempertimbangkan bahwa pedagang berlian buron akan 'melarikan diri' jika dibebaskan, hakim Pengadilan Tinggi London mengatakan pengadilan Inggris telah “dua kali menyimpulkan bahwa ada kasus prima facie yang dibuktikan terhadap pemohon.”
Menyatakan bahwa risikonya yang melarikan diri adalah tinggi, Hakim Michael Fordham di Pengadilan Kerajaan Hakim menolak pembelaan jaminan.
“Dan saya ulangi, setelah evaluasi yang cermat, pengadilan Inggris telah dua kali menyimpulkan bahwa ada kasus prima facie yang dibuktikan terhadap pemohon,” kata Hakim Fordham sambil menolak permohonan jaminan Nirav Modi pada 15 Mei.
Buronan berusia 54 tahun itu telah mengajukan permohonan jaminan setelah ekstradisi ke India diizinkan oleh pengadilan Inggris sebelumnya. Permohonan jaminannya ditentang oleh lembaga -lembaga India di hadapan Pengadilan Tinggi. Itu adalah petisi jaminan ke -10 sejak penahanannya di Inggris pada tahun 2019.
Nirav Modi, yang dituduh utama dalam penipuan lebih dari Rs 13.800 crore di Punjab National Bank, dinyatakan sebagai pelaku ekonomi buron oleh India pada Desember 2019.
Pengadilan Tinggi Inggris mengatakan bahwa Nirav Modi dicari untuk diadili di India untuk masalah 'keseriusan dan substansi yang sangat besar' yang berkaitan dengan tuduhan kejahatan ekonomi, di mana ia dikatakan telah menjadi pelaku utama.
Pengadilan Tinggi mencatat bahwa tuduhan tersebut adalah bahwa, sebagai pelaku utama, Nirav Modi (bertindak bersama dengan orang lain) secara curang mendorong PNB untuk mengeluarkan dokumen yang memungkinkan uang ditarik dari bank asing.
Poin -poin utama yang diajukan atas nama pemohon dalam proses ekstradisi sebelumnya adalah, bahwa ada penjelasan yang baik dan sah untuk pengalihan uang ke entitas terkait yang menerima uang itu; Daripada penolakan apa pun bahwa uang itu sebenarnya ditransfer, pengadilan mencatat dalam perintah 15 Mei.
Jumlah yang diduga telah ditransfer, diinduksi oleh penipuan, mencapai jumlah agregat 1.015,35 juta dolar AS, kata Hakim Fordham.
Pengadilan, dalam konteks ekstradisi pemohon, pada dua kesempatan menilai bukti mendasar yang diandalkan terhadap pemohon jaminan. Pada setiap kesempatan, pengadilan telah puas bahwa ada “kasus prima facie”, kata Fordham.
Pengadilan juga mempertimbangkan penghancuran ponsel pada tahun 2018 dan campur tangan dengan saksi.
“Bagian dari apa yang dituduhkan adalah bahwa dia bertanggung jawab secara pidana atas tindakan di mana saksi diganggu dan bukti dihancurkan,” kata pengadilan.
Hakim lebih lanjut mencatat, “juga dikatakan telah dihancurkan adalah bukti di server komputer di Dubai pada Februari 2018. Semua itu akan terjadi pada saat pemohon ada di sini di Inggris.”
Awal pekan ini, Biro Investigasi Pusat (CBI) juga mengeluarkan siaran pers yang mengkonfirmasi keputusan pengadilan.
“Petisi jaminan baru yang diajukan oleh Nirav Deepak Modi ditolak oleh Pengadilan Tinggi, Divisi Bench King, London. Argumen jaminan sangat ditentang oleh Advokat Layanan Penuntutan Mahkota yang dengan cakap dibantu oleh tim CBI yang kuat yang terdiri dari penyelidikan dan petugas hukum yang melakukan perjalanan ke London untuk tujuan ini.” “
Pernyataan itu ditambahkan: “Biro Investigasi Pusat (CBI) dapat berhasil mempertahankan argumen yang mengakibatkan penolakan jaminan. Nirav Deepak Modi ada di penjara Inggris sejak 19 Maret 2019. Dapat diingat bahwa NeeraV Modi adalah seorang pelaku ekonomi yang diadili.
CBI lebih lanjut menyatakan: “Ini adalah petisi jaminan ke -10 sejak penahanannya di Inggris yang berhasil dipertahankan oleh CBI melalui Layanan Penuntutan Mahkota, London.”
Otoritas Inggris menangkap Modi pada Maret 2019, dan Pengadilan Tinggi Inggris telah menyetujui ekstradisi ke India.
ED mendaftarkan kasus PMLA terhadapnya dan pamannya Mehul Choksi pada tahun 2018, dengan banyak aset disita selama penyelidikan. Usahanya untuk memblokir ekstradisi telah berulang kali gagal, termasuk permohonan ke Mahkamah Agung Inggris pada bulan Desember 2022.
(Kecuali untuk tajuk utama, cerita ini belum diedit oleh staf NDTV dan diterbitkan dari feed sindikasi.)
