Polisi Vietnam mengumumkan pembongkaran jaringan pencucian uang senilai $1,2 miliar
Polisi di Da Nang mengatakan penggerebekan ini adalah kasus pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di kota pesisir tengah tersebut.
Polisi Vietnam mengatakan mereka telah menangkap lima orang dan menghancurkan jaringan pencucian uang yang membawa uang tunai kriminal sebesar $1,2 miliar ke negara tersebut dari luar negeri.
Antara tahun 2022 dan 2024, anggota jaringan tersebut – termasuk pegawai bank – memalsukan kartu identitas dan stempel bank untuk mendirikan 187 bisnis, membuka lebih dari 600 rekening bank perusahaan, menurut pihak berwenang.
Rekening tersebut digunakan untuk mentransfer dan melegalkan uang yang diperoleh melalui penipuan atau perjudian di luar negeri, kata polisi dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, menambahkan bahwa total transaksi berjumlah sekitar $1,2 miliar.
Penangkapan – termasuk seorang pegawai bank – dilakukan di Da Nang, dimana polisi mengatakan ini adalah kasus pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di kota pesisir tengah tersebut.
Polisi menyita 122 stempel palsu dan salinan asli 40 tanda daftar usaha.
Pada bulan Oktober, taipan properti Vietnam Truong My Lan dipenjara seumur hidup atas tuduhan pencucian uang, meskipun dia mengajukan banding atas putusan tersebut.
Pengembang properti telah dijatuhi hukuman mati karena penipuan sebesar $27 miliar dalam kasus terpisah.
