New Delhi:
Pedagang Berlian Fugitive Mehul Choksidicari sehubungan dengan kasus penipuan pinjaman Bank Nasional Punjab (PNB), telah ditangkap oleh polisi di Belgia, sumber -sumber di Biro Investigasi Pusat (CBI) dikonfirmasi pagi ini. Pria berusia 65 tahun itu dilaporkan ditangkap pada hari Sabtu dan saat ini berada di penjara.
Polisi merujuk pada dua surat perintah penangkapan terbuka yang dikeluarkan terhadap Choksi oleh pengadilan Mumbai saat menempatkannya di bawah penangkapan, Economic Times melaporkan. Ini bertanggal 23 Mei 2018, dan 15 Juni 2021.
Dia diharapkan mencari jaminan dan pembebasan segera, mengutip kesehatan yang buruk dan alasan lainnya.
Choksi dan keponakannya, NIRAV MODIyang sedang menunggu ekstradisi dari London, dicari oleh CBI dan Direktorat Penegakan (ED) karena diduga menipu PNB Rs 13.850 crore.
Mereka diduga menggunakan surat -surat usaha (LOUS) dan Letter of Credit Asing (FLCS) dengan menyuap pejabat Cabang Brady House Bank di Mumbai.
Mereka melarikan diri dari India pada Januari 2018, beberapa minggu sebelum penipuan di PNB – bank terbesar kedua di negara itu – muncul.
Bulan lalu, Kementerian Luar Negeri Belgia mengkonfirmasi kepada NDTV itu Mehul Choksi berada di negara Eropa.
Dalam sebuah komunikasi, mereka mengatakan mereka menyadari kehadirannya dan “sangat penting dan perhatian padanya”.
Kementerian, bagaimanapun, mengatakan mereka tidak mengomentari kasus masing -masing. Meski begitu, “urusan luar negeri FPS terus mengikuti perkembangan dalam kasus penting ini”.
Menurut laporan, Choksi telah tinggal di Antwerp bersama istrinya, Preeti Choksi, warga negara Belgia, setelah mendapatkan 'kartu residensi' di negara itu.
Warga negara Antigua dan Barbudadia dilaporkan meninggalkan negara pulau untuk perawatan medis. Pada tahun 2021, ia hilang dari Antigua tetapi kemudian ditemukan di negara pulau Karibia lainnya – Dominika.
Pada bulan Desember 2024, Menteri Keuangan Union Nirmala Sitharaman mengatakan kepada Parlemen bahwa properti senilai Rs 22.280 crore telah dipulihkan atau dijual untuk membayar kembali hutang orang -orang yang dicari seperti Choksi.
