US menagih admin GARANTEX karena diduga memfasilitasi pencucian uang crypto untuk teroris dan peretas
Departemen Kehakiman AS diumumkan pada hari Jumat Tuduhan pidana terhadap administrator pertukaran cryptocurrency Rusia Garantex karena diduga memfasilitasi pencucian uang oleh organisasi kriminal dan teroris, serta melanggar sanksi AS.
Kedua administrator adalah warga Nasional dan Rusia Lithuania Aleksej Besciokov, 46, dan Aleksandr Mira Serda, 40, seorang warga negara Rusia yang tinggal di Uni Emirat Arab, yang “tahu bahwa hasil kriminal dicuci melalui Garantex dan mengambil langkah -langkah untuk menyembunyikan fasilitasi kegiatan ilegal di platformnya,” Menurut dakwaan melawan mereka.
DOJ mengatakan bahwa Garantex “menerima ratusan juta dalam hasil kriminal dan digunakan untuk memfasilitasi berbagai kejahatan, termasuk peretasan, ransomware, terorisme, dan perdagangan narkoba,” dan bahwa pertukaran memproses setidaknya $ 96 miliar dalam transaksi cryptocurrency sejak 2019.
Dalam dakwaan tersebut, jaksa menuduh Besciokov secara pribadi mengizinkan transaksi yang terkait dengan penjahat cyber, termasuk peretas pemerintah Korea Utara yang dikenal sebagai Lazarus Group.
Pengumuman dakwaan datang sehari setelah Dinas Rahasia AS dan koalisi lembaga penegak hukum mencatat dan merebut situs web resmi GARANTEXMengganti konten mereka dengan spanduk yang menampilkan logo agensi dan mengumumkan kejang situs.
Ketika TechCrunch menjangkau tiga alamat email Garantex yang tercantum di halaman resminya sebelum pencopotan, email kami dikembalikan sebagai tidak terkirim. Garantex tidak menanggapi beberapa permintaan komentar melalui saluran telegram resminya.
Besciokov dan Mira Sera keduanya dituduh melakukan konspirasi pencucian uang, sementara Besciokov juga dituduh konspirasi melanggar sanksi dan konspirasi, dan mengoperasikan bisnis pengalihan uang yang tidak berlisensi. Keduanya menghadapi maksimal 20 tahun penjara karena biaya pencucian uang, sementara Besciokov menghadapi hukuman maksimal 20 tahun bagi konspirasi untuk melanggar sanksi AS, dan maksimal lima tahun lagi untuk konspirasi untuk mengoperasikan bisnis transmisi uang tanpa izin.
Tidak jelas apakah keduanya telah ditangkap. Shannon Shevlin, juru bicara Departemen Kehakiman, mengatakan kepada TechCrunch bahwa DOJ tidak tahu jika Mira Serda telah ditangkap di UEA.
Dua administrator Garantex yang didakwa tidak dapat dihubungi oleh TechCrunch untuk memberikan komentar.
Jaksa penuntut AS menuduh bahwa Besciokov dan Mira Serda tahu bahwa pertukaran crypto mereka digunakan untuk pencucian uang dan secara aktif bekerja untuk mewujudkannya bahkan ketika otoritas Rusia mengajukan pertanyaan. Menurut DOJ, ketika penegakan hukum Rusia meminta catatan pada beberapa titik terkait dengan akun Mira Serda di Garantex, perusahaan memberikan informasi yang tidak lengkap, dan “mengklaim akun itu tidak diverifikasi.”
“Pada kenyataannya, Garantex telah mengaitkan akun dengan dokumen pengidentifikasi pribadi Mira Serda,” menurut dakwaan tersebut.
Jutaan crypto disita, DOJ mengkonfirmasi
Garantex telah menjadi fokus aksi pemerintah Barat selama beberapa tahun.
Pada tahun 2022, sebagai bagian dari serangkaian tindakan terhadap kejahatan dunia maya Rusia, Treasury AS Sanksi Garantexmenyebutkan analisis yang menunjukkan bahwa “lebih dari $ 100 juta dalam transaksi dikaitkan dengan aktor ilegal dan pasar darknet, termasuk hampir $ 6 juta dari Rusia [Ransomware as a Service] geng conti dan juga termasuk sekitar $ 2,6 juta dari [darknet market] Ular naga.”
Juga, pada tahun 2024, sebagai bagian dari serangkaian sanksi terhadap Rusia karena menyerang Ukraina, Uni Eropa memberi sanksi kepada Garantexmenuduh pertukaran itu “terkait erat dengan bank-bank Rusia yang disetujui Uni Eropa.”
Menurut DOJ, terlepas dari sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah AS, Besciokov dan rekan-rekan konspiratornya melanggar hukum sanksi dengan terus menerima transaksi dengan entitas yang berbasis di AS, dan juga “mendesain ulang operasi Garantex untuk menghindari dan melanggar sanksi AS dan mendorong bisnis AS untuk bertransaksi tanpa tuan dengan Garantex dalam pelanggaran sanksi.”
“Misalnya, Garantex memindahkan dompet cryptocurrency operasionalnya ke berbagai alamat mata uang virtual setiap hari untuk menyulitkan pertukaran cryptocurrency yang berbasis di AS untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi dengan akun Garantex,” baca pengumuman DOJ.
DOJ juga mengatakan bahwa penegakan hukum AS membeku lebih dari $ 26 juta dana yang digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang Garantex. Juru Bicara DOJ Shevlin mengatakan kepada TechCrunch bahwa departemen membekukan total 23.034.884,75 tether dan 35,57 Bitcoin di Binance (senilai sekitar $ 3 juta pada hari Jumat), berjumlah sekitar $ 26,2 juta.
Bahkan sebelum tindakan penegakan hukum ini, Garantex mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah menangguhkan “semua layanan, termasuk penarikan cryptocurrency,” setelahnya Penerbit Stablecoin ditambatkan dompet yang diblokir milik Garantex yang menampung lebih dari $ 28 juta.
“Kami punya kabar buruk. Tether telah memasuki perang melawan pasar crypto Rusia, ”tulis Garantex di saluran telegram resminya di sebuah pengumuman. “Kami berjuang dan tidak akan menyerah! Harap dicatat bahwa semuanya [Tether] Di dompet Rusia saat ini berada di bawah ancaman. Seperti biasa, kami adalah yang pertama, tetapi bukan yang terakhir. ”
Setelah pengumuman DOJ pada hari Jumat, Garantex memposting peringatan di telegram Tentang scammers “Berpura -pura menjadi pertukaran Garantex yang dipulihkan atau menawarkan untuk menarik dana.”
“Ini semua scammers! Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan akses ke data pribadi pengguna, alamat dompet, dan informasi sensitif lainnya, ”pengumuman dalam bahasa Rusia membaca, menurut terjemahan mesinnya.
Pengumuman itu tidak menyebutkan situs web penghapusan, atau dakwaan Besciokov dan Mira Serda.
